Звереву, желающему приобрести однокомнатную квартиру и давшему объявление в газету об этом, по телефону позвонил мужчина и пояснил, что хочет продать свою квартиру. Зверев приехал к названному ему дому № 20 по пр. Ленина, где встретился с продавцом, представившимся Матвеевым Андреем Сергеевичем, и проследовал за ним в квартиру № 52.
Осмотрев её, Зверев пояснил, что его всё устраивает и он готов приобрести квартиру. Матвеев попросил Зверева оставить денежный залог в размере 50000 рублей, так как у него есть еще клиенты на эту квартиру, и он должен быть уверен, что Зверев приобретёт её. Последний согласился, однако пояснил, что сам оформит сделку, и ему необходимо передать документы на квартиру. Матвеев отдал Звереву паспорт на своё имя, свидетельство о государственной регистрации права, написал расписку в том, что получил от последнего деньги в сумме 50000 рублей в качестве залога и пояснил, что остальные документы (технический паспорт на квартиру и другие) передаст на следующий день при встрече. Придя на следующий день в квартиру, Зверев обнаружил там пенсионерку Зайцеву, которая пояснила, что проживает по данному адресу, но сдавала квартиру внаём до вчерашнего дня молодому человеку по имени Артём Сиротин. В подтверждение своих слов она показала свидетельство о государственной регистрации права на её имя, а также технический паспорт и платёжные квитанции за коммунальные услуги. После этого Зверев обратился в полицию.
Задание. Сформулируйте следственную ситуацию, перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на данной стадии. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, перечислите вопросы эксперту.
Решение:
Расследование уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости всегда предполагает производство таких неотложных следственных действий как выемка и обыск, обусловленных необходимостью сбора и закрепления доказательств совершенного преступления, изобличения виновных, определения дальнейшего направления расследования.
Неотъемлемой частью тактики производства этих следственных действий являются организационно-подготовительные мероприятия, предполагающие обстоятельный анализ материалов уголовного дела, в том числе доследственной проверки, полученных оперативным путем. При этом особое внимание рекомендуется обратить на первоначальные объяснения участников данных следственных действий (подозреваемых, потерпевших, свидетелей). Решаются вопросы участия специалистов, использования технических средств; определяется примерный перечень вопросов, требующих выяснения и последовательность их обозначения.
При раскрытии и расследовании мошенничества, когда на момент начала расследования преступник еще не задержан, применяются следующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:
— допрос свидетелей
— осмотр места происшествия
— осмотр предметов, переданных мошенником потерпевшему
— предъявление потерпевшему фотографий для опознания
— проведение оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемого
— допрос подозреваемого
— личный обыск подозреваемого
Последующие следственные действия. Производство судебной экспертизы.
Виды экспертиз:
Техническая экспертиза документов выполняется в целях определения способа изготовления или подделки документа, определения использованных для этого технических средств, а также исследования материалов или реквизитов документа
Портретно-идентификационная экспертиза – так правильно называется составление фотороботов. Портретная экспертиза, или габитоскопия – это идентификация личности/установление его пола и возраста, а также других характеристик на основании внешности по фото- и видеоматериалам.
